Mejores herramientas de rastreo de billeteras cripto y Bitcoin

A partir de la gran cantidad de criptodivisas disponibles, los inversores buscan constantemente maneras eficientes de supervisar sus portfolios, lo que incluye la siempre popular billetera de Bitcoin. Aquí es donde entra en juego la importancia de contar con un rastreador de billeteras de Bitcoin confiable. Estas herramientas no son solamente convenientes, sino que son esenciales para cualquier persona que desee mantenerse informado acerca del rendimiento de sus inversiones y tomar decisiones en los momentos correctos. Aún si el objetivo es únicamente espiar un poco las billeteras de Bitcoin más grandes para obtener información acerca de sus tácticas de trading, las herramientas de seguimiento de billeteras resultan esenciales.

Pero, con tantas opciones disponibles, ¿de qué manera puedes elegir el mejor rastreador de billeteras de Bitcoin? ¿Y qué es lo que hace que un rastreador de billeteras cripto se destaque en el universo cripto? En este artículo, nos adentraremos en profundidad en el mundo de Bitcoin y las herramientas de rastreo de billeteras cripto, para ver de qué manera pueden simplificar tu experiencia cripto y mejorar tu estrategia de inversión.

Cómo rastrear una billetera de Bitcoin

A continuación, te mostramos algunas de las formas de rastrear una billetera de Bitcoin.

Usar una herramienta para rastrear billeteras de Bitcoin

La mayor parte de los usuarios confían en exploradores de cadena de bloques o herramientas especializadas de análisis cripto para rastrear billeteras de Bitcoin. Estas plataformas ofrecen una interfaz amigable que incorpora los datos directamente desde la blockchain y los presenta de una forma fácil de entender. Al ingresar una dirección de billetera en un explorador de cadena de bloques, los usuarios pueden visualizar todo el historial de transacciones asociadas con esa billetera.

Las herramientas de análisis cripto van más allá, ya que ofrecen información acerca de los patrones de transacciones, los saldos de las billeteras a lo largo del tiempo y, algunas veces, la identidad de los propietarios de las billeteras, si están vinculadas a individuos o entidades conocidos. Estas herramientas resultan invaluables para cualquier persona que desee realizar la debida diligencia, un análisis de mercado o simplemente supervisar sus inversiones.

Verificar la actividad de una billetera de Bitcoin

Comprender la actividad de una billetera requiere de examinar distintos elementos clave que ofrecen una visualización exhaustiva de sus transacciones. Cada uno de estos elementos revela distintos aspectos del comportamiento de una billetera y su historial de transacciones.

Marcas de fecha y hora

Cada transacción sobre la blockchain de Bitcoin queda registrada con una precisa marca de fecha y hora. Esta información resulta crucial, ya que permite que los observadores visualicen el momento exacto en el que se realizaron las transacciones. El análisis de estas marcas de tiempo puede ayudar a identificar patrones, como en el caso de que una billetera tienda a mover fondos en momentos en particular, lo que puede indicar que se realizan transacciones automatizadas o que son respuestas a eventos del mercado. También ayuda a verificar transacciones y a comprender la actividad de una billetera durante periodos de tiempo específicos.

Importes de las transacciones

Los importes de las transacciones indican cuantas bitcoins se transfirieron en cada transacción. Es posible utilizar esta información para determinar la escala de actividad asociada con una billetera. Las transacciones de gran tamaño pueden sugerir una billetera de una «ballena», lo que puede influir significativamente sobre el mercado. Por el contrario, las transacciones pequeñas y regulares son indicativas de una utilización de fondos más rutinaria. Mediante el análisis de los importes de las transacciones, podemos evaluar el comportamiento financiero y el potencial impacto de una billetera sobre el mercado en general.

Tarifa de transacción

Las tarifas de transacción son aquellas que se les pagan a los mineros por procesar transacciones sobre la cadena de bloques. El importe de la tarifa puede influir sobre la prioridad que los mineros les asignan a las transacciones. Con frecuencia, una tarifa mayor significará un tiempo de confirmación menor, especialmente durante periodos de alta congestión de la red. El análisis de las tarifas pagadas por una billetera puede ofrecer información valiosa acerca de la urgencia de las transacciones y de la voluntad del propietario de la billetera de pagar más por operar con rapidez. También es indicativo del estado de la red en ese momento, lo que resalta los periodos de alta demanda.

Hashes

Cada transacción de Bitcoin queda identificada con un hash único, que es una cadena de caracteres que actúa como una huella digital digital. Los hashes resultan fundamentales para verificar la integridad de las transacciones y garantizar que no han sido manipuladas. Al examinar el hash de cada una de las transacciones, los usuarios pueden profundizar en transacciones específicas, explorar sus detalles y verificar su autenticidad sobre la blockchain. Los hashes resultan cruciales para hacer un seguimiento de transacciones entre distintas direcciones e identificar cadenas de transacciones relacionadas a eventos o actividades específicos.

Direcciones de Bitcoin

Las direcciones de Bitcoin son cadenas alfanuméricas que indican el origen o el destino de una transacción. Cada billetera consiste de una o más direcciones y el seguimiento de estas direcciones puede revelar el flujo de los fondos. Al analizar las direcciones con las cuales transacciona una billetera, podemos deducir las conexiones entre las distintas billeteras y potencialmente identificar conjuntos de direcciones controladas por un individuo o una entidad determinada. Esto puede revelar información importante acerca del rol de la billetera dentro de una red más grande de transacciones y sus interacciones con otros participantes del mercado.

Herramientas para rastrear billeteras de Bitcoin

Exploradores de cadenas de bloque para Bitcoin

Los exploradores de cadenas de bloque para Bitcoin son herramientas online que ofrecen una visualización detallada de todas las transacciones y los bloques existentes sobre la blockchain de Bitcoin. Es como un Google Maps para el universo Bitcoin. Incluso posibilitan la visualización de todas las transacciones y bloques alguna vez agregados a la blockchain de Bitcoin. Ofrecen una forma eficiente de verificar transacciones específicas, descubrir cuáles son los contenidos de una billetera y ver la blockchain en acción. Estos exploradores mejoran la transparencia y facilitan la verificación de transacciones dentro de la red de Bitcoin, lo que les permite a los usuarios realizar con facilidad el seguimiento de sus propias transacciones o investigar los flujos de Bitcoin entre distintas direcciones.

Blockchain.com

El explorador de Blockchain.com ofrece una robusta herramienta para hacer el seguimiento de Bitcoin y otras criptodivisas. Ofrece a los usuarios la capacidad de buscar los detalles de cada transacción, explorar los bloques de la blockchain y examinar las actividades de las billeteras con una interfaz amigable. Esta plataforma te permitirá realizar investigaciones exhaustivas, verificar transacciones o simplemente visualizar las inversiones en el mercado cripto.

Blockchair

Blockchair es un explorador de cadena de bloques versátil que integra distintas blockchain en un solo motor de búsqueda, lo que facilita la exploración y el análisis de los datos de la blockchain. Se concentra en lograr que estos datos sean fáciles de acceder y comprender para el público en general, con énfasis en la privacidad del usuario. Blockchair es compatible con una amplia gama de blockchains y ofrece distintos servicios y herramientas, entre los que se encuentran la visualización de datos, la comparación de blockchains y una herramienta de rastreo de portfolio de Bitcoin anónima.

Blockstream

Blockstream.info es un explorador de cadenas de bloque de Bitcoin de código abierto que ofrece datos detallados de las redes de Bitcoin, Testnet y Liquid. Es compatible con la navegación centrada en la privacidad a través de Tor y no hace un rastreo de los usuarios, lo que la convierte en una opción confiable para aquellos que deseen explorar los datos de la blockchain sin poner en riesgo su privacidad.

Usar herramientas de análisis cripto

Las herramientas de análisis cripto ofrecen información esencial de las tendencias de mercado, la seguridad y oportunidades de inversión, y ayudan tanto a los inversores experimentados como novatos a navegar las complejidades del ecosistema blockchain. A diferencia de los exploradores de cadenas de bloque, tienden a ser servicios de pago, pero a raíz de ello ofrecen funcionalidades analíticas avanzadas.

Defi Llama

Defi Llama es una exhaustiva plataforma de análisis DeFi que hace el seguimiento del valor total bloqueado (TVL) entre distintos protocolos de finanzas descentralizadas. Se destaca por profundo análisis de datos de los mercados DeFi y ofrece información acerca de la liquidez, de las oportunidades de yield farming y del desempeño de los protocolos.

Arkham Intelligence

Arkham Intelligence ofrece un análisis avanzado para el rastreo y comprensión de las transacciones sobre la blockchain. Resulta útil para la identificación de los movimientos del «smart money», análisis de billeteras y detección de potenciales riesgos o oportunidades en el espacio cripto. Estas funcionalidades la convierten en una de las favoritas de los detectives de la blockchain.

Bubble Maps

Bubble Maps ofrece una herramienta de visualización única para el análisis de los mercados cripto. Representa visualmente las transacciones y las actividades de las billeteras, facilitando la identificación de tendencias, grandes transacciones y el sentimiento de los mercados, utilizando patrones de movimiento y burbujas de distintos tamaños.

Skynet

Skynet, de CertiK, es una plataforma centrada en la seguridad que ofrece información en tiempo real acerca de la seguridad de los proyectos DeFi. Incluye auditorías, monitoreo y detección de amenazas para ayudar a los usuarios y desarrolladores a comprender el enfoque acerca de la seguridad de los protocolos de cadenas de bloque.

Dune Analytics

Dune Analytics les permite a los usuarios crear, compartir y explorar análisis de datos de la blockchain generados por la comunidad. Es una potente herramienta para la creación de consultas y visualizaciones personalizadas, a fines de analizar distintos aspectos del mercado cripto y de las actividades sobre la blockchain.

Nansen

Nansen se especializa en análisis de blockchain con énfasis sobre la identificación de etiquetas de wallet, el rastreo del «smart money» y la información detallada acerca de los datos on-chain. Apunta a los inversores que desean tomar decisiones en base a datos, destacando los movimientos y tendencias del mercado.

Usar las aplicaciones de rastreo de portfolio cripto

Las aplicaciones de rastreo de portfolio cripto como DeBank, CoinStats y Tin Network ofrecen soluciones personalizadas, desde integración de protocolos DeFi a actualizaciones del mercado en tiempo real, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones fundamentadas y a agilizar sus estrategias de inversión.

DeBank

DeBank es un exhaustivo rastreador de portfolio DeFi que les ofrece a los usuarios una visualización clara de sus inversiones entre distintos protocolos DeFi, lo que les ayuda a gestionar y evaluar efectivamente sus tenencias de finanzas descentralizadas.

CoinStats

CoinStats ofrece una solución de rastreo de portfolio detallado para los inversores en criptodivisas, con compatibilidad con una amplia gama de activos y exchanges, lo que les permite a los usuarios monitorear sus inversiones y recibir actualizaciones del mercado en tiempo real.

Tin Network

Tin Network funciona como una herramienta emergente en el espacio del rastreo cripto, y apunta a ofrecer a los usuarios información y funcionalidades de gestión de sus activos cripto, con énfasis en las experiencias amigables al usuario.

Rastreo de billeteras cripto de Bitcoin: Los riesgos

El rastreo de billeteras de Bitcoin puede ser una experiencia gratificante y divertida. Por ejemplo, puedes aprender de trading con sólo seguir los pasos de una billetera de un trader famoso y luego aplicar las mismas técnicas. Sin embargo, esta estrategia genera otro riesgo. Cualquier persona que comparte abiertamente todas sus direcciones puede tener motivos ocultos. Probablemente sepan que pueden afectar el precio de un activo simplemente realizando una operación con una billetera pública. En estos casos, puede ser que estés ingresando directamente en un pump-and-dump.

Por supuesto, todo aquel que participa de una red pública recibe el mismo tratamiento, lo que significa que los demás también pueden rastrear tus cuentas. La reutilización de direcciones afectará a tu anonimato, y también lo hará si publicas tus direcciones en tus cuentas de redes sociales o un sitio web vinculado a tu nombre. La transparencia es una de las funcionalidades principales de las redes blockchain públicas. Resulta esencial para alcanzar un sistema descentralizado justo, aunque estas funcionalidades pueden afectar tu seguridad.

Consejos para mantener el anonimato al utilizar Bitcoin

No reutilices direcciones

La reutilización de direcciones de Bitcoin facilita el rastreo de todas las transacciones hasta un punto en común, lo que confirma un perfil financiero detallado vinculado directamente a tu billetera. Esta práctica compromete significativamente el anonimato, al permitir que cualquier persona con acceso a un explorador de cadena de bloques pueda potencialmente rastrear el saldo y las actividades de tu billetera.

No utilices tu nombre real

Si creas vínculos tu identidad real, por ejemplo al utilizar tu nombre real para realizar transacciones o comprar un dominio de Web3 que coincida con tu nombre real, esto vinculará directamente tus actividades en la blockchain a tu identidad. Esto puede facilitarle a los observadores el rastreo de tus transacciones y tenencias sobre el registro contable público.

Evita utilizar billeteras de software, si tienes tenencias significativas

Las billeteras de software (hot wallets) almacenan tus claves privadas en un dispositivo conectado a Internet, por lo que resultan vulnerables ante ataques de malware o spyware. En otras palabras, tu dispositivo conectado a Internet, como un smartphone o una PC, puede contener un virus. De ser así, es posible que los hackers puedan localizar tu Frase Semilla entre los archivos de tu dispositivo, que es lo único que necesitan para acceder a tus cuentas. En el caso del malware, también podrán acceder a información personal acerca de quién eres, dónde trabajas y dónde vives. Nunca es una buena idea llamar la atención en Internet. Lamentablemente, si almacenas tu información personal y tus claves privadas en el dispositivo que utilizas para conectarte a Internet, es posible que tus cuentas queden expuestas a robos y que tu identidad sea visible.

Mantente seudónimo con Ledger

Es muy fácil mantenerse seudónimo con un dispositivo Ledger. Tu dirección de billetera cambiará automáticamente cada vez que realices una transacción, a fines de mejorar tu seguridad. Además, la firma de las transacciones y el almacenamiento de las claves privadas de tus cuentas se lleva a cabo en un entorno desconectado seguro. Esto significa que no es posible vincular tu sensible información personal a tu billetera de Bitcoin, a menos que tú personalmente difundas tus direcciones.

No solamente eso, sino que también podrás configurar distintas cuentas de Bitcoin y gestionarlas desde un único dispositivo. Los dispositivos Ledger utilizan una Frase de Recuperación Secreta, también conocida como la Frase Semilla. En pocas palabras, te permitirá restaurar el acceso a tus cuentas utilizando cualquier billetera compatible.

Lo más importante es que los dispositivos Ledger te permiten alcanzar el verdadero control de tus activos. Te permitirán gestionar distintas cuentas de Bitcoin con facilidad y sin resignar la custodia de tus claves. Mantente seudónimo y protege tus cuentas con estilo con un dispositivo Ledger. Sólo tú tienes el poder de proteger su identidad y tus activos: Eso es lo que significa realmente la autocustodia.

Preguntas más frecuentes acerca del rastreo de Bitcoin y cripto

¿Qué es un explorador de cadenas de bloques?

Un explorador de cadenas de bloques es una herramienta que te permite visualizar en detalle todas las transacciones sobre una cadena específica.

¿Es posible rastrear una billetera cripto de Bitcoin?

Sí, puedes rastrear las billeteras cripto a través de los registros de transacciones públicas en la blockchain, aunque para lograr la identificación del propietario tal vez sea necesario incluir información adicional.

¿Cómo hago el seguimiento de mi portfolio cripto?

Para hacer el seguimiento de tu portfolio cripto, utiliza una aplicación de seguimiento de portfolio que incorpore tus transacciones y saldos de distintas billeteras y exchanges.

¿Cuál es el mejor rastreador de billeteras de Bitcoin?

El mejor rastreador de billeteras cripto será el que mejor se adecúe a tus necesidades. Entre las opciones populares tenemos a CoinStats, Blockfolio y Delta, que ofrecen funcionalidades exhaustivas e interfaces amigables.

¿Son seguros los rastreadores de billeteras cripto?

Los rastreadores de portfolio cripto son seguros por lo general, aunque su seguridad dependerá de las medidas implementadas por el proveedor.